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Última atualização: 17 de Junho de 2025
Esta Política tem por objetivo estabelecer diretrizes e controles para prevenir, detectar e combater fraudes nas operações realizadas no âmbito da VELORY TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA. A responsabilidade pelo cumprimento das disposições aqui previstas é de todos os colaboradores, prestadores de serviço, parceiros e demais agentes envolvidos nas atividades da empresa. A área de Compliance é responsável pelo monitoramento, fiscalização e constante revisão da presente Política.
Todos os profissionais da Velory devem manter condutas éticas, transparentes e em conformidade com os princípios do nosso Programa de Compliance, reportando imediatamente qualquer suspeita ou ocorrência de atos fraudulentos. É também obrigatório aplicar integralmente os procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC), Conheça Seu Parceiro (KYP) e Conheça Seu Fornecedor (KYS), visando a mitigação de riscos de fraude e reputacionais.
A Velory preza pela integridade institucional, pela governança corporativa responsável e pelo contínuo aperfeiçoamento dos seus mecanismos de prevenção a ilícitos.
A Diretoria da Velory atua como agente ativo na disseminação da cultura de integridade e conformidade, promovendo o exemplo e adotando práticas concretas que reforçam o comprometimento institucional com a prevenção à fraude.
Além do apoio às diretrizes do Código de Ética e Conduta, a alta gestão assegura a alocação de recursos necessários para implementação, aperfeiçoamento e fiscalização contínua do Programa de Compliance.
As diretrizes desta Política serão amplamente comunicadas aos colaboradores da Velory, bem como aos parceiros comerciais e prestadores de serviço quando necessário.
Programas de treinamento serão realizados regularmente para garantir que todos compreendam os procedimentos internos, saibam reconhecer riscos e saibam como agir diante de eventuais tentativas de fraude.
A estrutura de governança da Velory adota um modelo de gestão baseado na ISO 37301:2021, garantindo a identificação de riscos inerentes às suas operações.
Em casos suspeitos, o setor de Compliance realizará uma análise criteriosa e individualizada, considerando contexto, evidências e histórico da parte envolvida.
As apurações serão feitas com total sigilo e, se necessário, envolverão investigações internas e a consulta a fontes externas como bureaus de crédito, listas restritivas e bases públicas.
O descumprimento das diretrizes desta Política ou a constatação de práticas fraudulentas será tratado com seriedade.
Após investigação, a Velory poderá aplicar sanções disciplinares, administrativas, cíveis e/ou criminais aos envolvidos, conforme a gravidade da infração.
Além disso, a empresa prestará total colaboração às autoridades competentes, fornecendo dados e evidências que auxiliem na responsabilização dos infratores.
Esta Política foi aprovada pela Diretoria da Velory e entra em vigor na data de sua publicação.
A revisão ocorrerá, em regra, anualmente, ou sempre que houver necessidade decorrente de mudanças regulatórias, organizacionais ou por recomendação de auditorias internas/externas.
Versão: 1.0
Data de aprovação: Junho/2025
Descrição: Primeira versão da Política Antifraude da Velory.
Em caso de dúvidas ou solicitações, entre em contato: atendimento.cliente@velorybrasil.com